Podstawowe dokumenty Spółki

Spółka działalność rozpoczęła w dn. 25.03.1998 roku w oparciu o akt założycielski zawarty w formie aktu notarialnego Rep.A 1362/98 sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Zofii Bałdowskiej w Płocku.

W dn. 21.11.2001 roku Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy wydał postanowienie o wpisie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064194.

Spółka prowadzi swoją działalność przede wszystkim w oparciu o zasady Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o Umowę Spółki (Statut). Ponadto Spółka jako funkcjonujący na rynku podmiot gospodarczy, podlega obowiązującym regulacjom prawa polskiego, które określają ramy i zasady działalności jednostki. Dodatkowo dla potrzeb działalności Spółki występują dokumenty, które zostały opracowane wewnętrznie i wdrożone w celu doprecyzowania i określenia szczegółowych zasad funkcjonowania Spółki jako organizacji. Stanowią je różnego rodzaju regulaminy, jak:

regulamin pracy, obowiązujący wszystkich pracowników,
regulamin działania Zarządu,
regulamin działania Rady Nadzorczej,
regulamin wynagrodzeń wraz z załącznikami, w tym:

kategorie zaszeregowania,

zasady i formy wynagradzania, zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników,

zasady wypłaty premii bilansowej,

zasady tworzenia i podziału funduszu nagród Dyrektora,

zasady naliczania i podziału funduszu motywacyjnego,

wykaz stanowisk samodzielnych i kierowniczych dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych,

zasady wypłaty innych świadczeń niż wynagrodzenia za pracę.

regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
System Zarządzania Jakością,
zasady polityki rachunkowości stosowane przez jednostkę,
inne dokumenty regulujące sposoby i metody funkcjonowania Spółki, w tym umowy współpracy.

Umowa Spółki – Jednolity tekst Statutu

Jednolity tekst Statutu Spółki określa:

1. postanowienia ogólne, między innymi:

działanie Spółki pod firmą- ORLEN Projekt Spółka Akcyjna,
siedziby Spółki - Płock,
obszaru działania – RP i poza jej granicami,
czasu działania – nieograniczony,

2. przedmiot jej działania:

działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
badania i analizy techniczne,
budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,
działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
działalność w zakresie oprogramowania,
przetwarzanie danych,
pozostała działalność związana z informatyką,
zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.

3. kapitał Spółki, informacje między innymi:

wartość kapitału akcyjnego – 1.500.000,00 PLN,
uprzywilejowanie – polegające na przysługiwaniu prawa 2 głosów do 1 akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz pierwszeństwo przy podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Spółki,
listę założycieli Spółki z informacją i liczbie akcji i ich wartości nominalnej:
Petrochemia Płock SA – obejmuje 7.650 akcji o nr.A-000001 do A-007650 o wartości nominalnej 735.000,00 PLN,
Pracownicy Zakładowego Biura Projektowego – w łącznej liczbie 205 osób – obejmujący liczbę 7.350 akcji o nr. Od A-007651 do A-015000 o wartości nominalnej 735.000,00 PLN.
polityka, dotycząca dysponowania akcjami – zbycie akcji.

4. władze Spółki:

Zarząd – regulacje między innymi:

Zarząd składa się z 2 lub 3 członków, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą większością 2/3 oddanych głosów,

Zawieszania w czynnościach lub odwołanie członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej zwykła większością oddanych głosów,

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata,

Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem,

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, które nie zostały zastrzeżone w KSH i niniejszym statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza (RN) – regulacje dotyczące między innymi, iż:

Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego RN,

PKN ORLEN SA w czasie posiadania pakietu większościowego powołuje Przewodniczącego i 2 członków Rady Nadzorczej, pozostali akcjonariusze powołują 3 członków,

Kadencja RN jest wspólna i trwa 3 lata, kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania,

Członkowie RN wykonują swoje kompetencje i czynności osobiście i nie mogą być zastępowani przez pełnomocników,

Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał,

Dla ważności uchwał RN wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków RN i obecność co najmniej połowy jej składu,

RN podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia,

RN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki,

Szczegółowy zakres uprawnień należących do RN.

Walne Zgromadzenie (WZ):

WZ obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne,

Zwyczajne WZ zwołuje Zarząd, ZWZ powinno odbyć się w ciągu 6 m-cy po upływie każdego roku obrotowego,

Nadzwyczajne WZ zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie RN lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego zgodnie z KSH,

Przedstawione są szczególne sytuacje, wymagające uchwały WZ,

Uchwały WZ zapadają większością 3/5 głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia statutu lub przepisy KSH nie stanowią inaczej,

Uchwały co do zmiany statutu Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia Spółek, likwidacji i rozwiązania Spółki, wymagają większości ¾ oddanych głosów,

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych i na żądanie choćby jednego z obecnych.

5. gospodarkę Spółki:

rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,
Spółka tworzy kapitały: akcyjny i zapasowy, może tworzyć i znosić uchwałą WZ inne fundusze celowe,
Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku rocznego Spółki wskazanego w bilansie na pokrycie strat bilansowych, corocznie odpisy na kapitał zapasowy wynoszą co najmniej 8% czystego zysku rocznie, można zaniechać dokonywania odpisów na kapitał zapasowy, gdy osiągnie on wysokość co najmniej 1/3 części kapitału akcyjnego.

6. postanowienia końcowe.